Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета об итогах выполнении Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2023 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 9 месяцев 2023 г.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 9 месяцев 2023 г.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «МОЭК» за 9 месяцев 2023 г.
5. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2023 г.
6. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭК».
7. Об определении закупочной политики в Обществе.
8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 29.12.2023, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 27.12.2023г.